메가 슬롯 거버넌스
정책, 시스템 및 이니셔티브
이사회 구성
| 경계 | Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 구성 | 남성 | SG Holdings | 사람 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| 여성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Total | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 고장 | 외부 이사 | 남성 | 사람 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 여성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 독립 외부 이사 | 남성 | 사람 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 여성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 여성 감독 비율 | % (사람 (s)/persons) |
11 (1/9) |
11 (1/9) |
12.5 (1/8) |
12.5 (1/8) |
12.5 (1/8) |
|||
| 독립 임원 비율 | % (사람 (s)/persons) |
22 (2/9) |
33 (3/9) |
37.5 (3/8) |
37.5 (3/8) |
37.5 (3/8) |
|||
| 평균 임기 | Year | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 5.1 | |||
이사회 회의 상태
(단위 : 세션)
| 경계 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회의 정기 회의 | SG Holdings | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 이사회의 불규칙한 회의 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Total | 16 | 15 | 16*1 | 17 | 16*2 |
*1위에 표시된 이사회 회의의 수에 더하여, 회사 법안 제 370 조의 조항에 따라 이사회의 결의안으로 간주되는 한 가지 서면 결의안 (이사회의 이사회의 한 가지 특별 회의)이있었습니다.
*240294_40630
이사회 참석
| 이사회 참석 | 위치 | 임명 | 은퇴/ 사임 |
Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현직 회원 | Eiichi Kuriwada | 의장, CEO | 2006 년 3 월 | % (회의 참석/ 회의 개최) |
100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|
| Hidekazu Matsumoto | COO 회장 | 2019 년 6 월 | 100 (12/12) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Masahide Motomura | 감독 | 2019 년 6 월 | 100 (12/12) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Katsuhiro Kawanago | 감독 | 2019 년 6 월 | 100 (12/12) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Kimiaki Sasamori | 감독 | 2023 년 6 월 | - | - | - | - | 100 (13/13) |
|||
| Mika Takaoka | 감독 (외부) | 2018 년 6 월 | 100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
94 (15/16) |
|||
| Osami Sagisaka | 감독 (외부) | 2019 년 6 월 | 91 (11/12) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Masato Akiyama | 감독 (외부) | 2020 년 6 월 | - | 100 (10/10) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Satoshi Tajima | 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | 2020 년 7 월 | - | 100 (9/9) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Tomonari Niitomo | 감사 및 메가 슬롯 멤버 | 2023 년 6 월 | - | - | - | - | 100 (13/13) |
|||
| Kenichiro Okamura | 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | 2015 년 6 월 | 100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| Yoshitaka Ooshima | 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | 2017 년 10 월 | 100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (16/16) |
|||
| 떠난 회원 | Hideo Araki | 대통령 및 COO | 2014 년 6 월 | 2021 년 6 월 | 100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (4/4) |
- | - | |
| Shunichi Nakajima | 감독 | 2014 년 6 월 | 2023 년 6 월 | 100 (16/16) |
100 (15/15) |
100 (16/16) |
100 (17/17) |
100 (3/3) |
||
| Tomoki Sano | 감독 | 2017 년 6 월 | 2020 년 6 월 | 93 (15/16) |
- | - | - | - | ||
| Takashi Nakanish | 감사 및 메가 슬롯 멤버 | 2015 년 6 월 | 2023 년 6 월 | 100 (16/16) |
93 (14/15) |
94 (15/16) |
100 (17/17) |
100 (3/3) |
||
| Masayuki Tominaga | 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | 2008 년 6 월 | 2020 년 6 월 | 100 (16/16) |
- | - | - | - | ||
*현직 회원은 2023 년 6 월 23 일 6 월 23 일에 개최 된 17 번째 일반 주주 총회가 끝날 때부터 2024 년 6 월 26 일에 열린 주주 총회까지 회원입니다.
*떠난 경찰관의 직책은 출발 당시의 위치입니다.
*2019 년 6 월 25 일에 개최 된 13 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 사임 한 회원은 포함되지 않습니다.
*Hideo Araki는 2021 년 6 월 25 일에 열린 15 번째 일반 주주 총회에서 명예 고문으로 임명되었습니다.
감사 및 메가 슬롯 구성
| 경계 | Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 메가 슬롯 구성 | 남성 | SG Holdings | 사람 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 고장 | 외부 감사 및 메가 슬롯 멤버 | 남성 | 사람 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 독립 외부 이사 | 남성 | 사람 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 여성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 감사 및 메가 슬롯 회원들 사이에서 독립 임원의 비율 | % (사람/사람) | 75 (3/4) |
75 (3/4) |
75 (3/4) |
75 (3/4) |
75 (3/4) |
|||
감사 및 메가 슬롯 회의 상태
(단위 : 세션)
| 경계 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사 및 메가 슬롯의 정기 회의 | SG Holdings | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 감사 및 메가 슬롯의 불규칙한 회의 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
감사 및 메가 슬롯 참석
| 위치 | 이름 | 경력 요약 등 | FY2023 출석률 |
|---|---|---|---|
| 풀 타임 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | Satoshi Tajima | 그는 인증 된 공개 회계사 자격을 갖추고 있으며 금융 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다. | 100% (14/14) |
| 풀 타임 감사 및 메가 슬롯 회원 | Takashi Nakanish | 그는 법률 업무 부서를 담당하는 사람으로서 풍부한 경험을 가지고 있으며 메가 슬롯 법률 문제에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다. | 100% (4/4) |
| 풀 타임 감사 및 메가 슬롯 회원 | Tomonari Niitomo | 그는 라이센스가 부여 된 미국 변호사이며 법률 및 금융 부서의 책임자로서 광범위한 업무 경험을 보유하고 있으며 메가 슬롯 법률 및 재정 문제에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다. | 100% (10/10) |
| 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | Kenichiro Okamura | 그는 인증 된 공개 회계사 자격을 갖추고 있으며 금융 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다. | 100% (14/14) |
| 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부) | Yoshitaka Ooshima | 그는 법률 변호사로 자격을 갖추고 있으며 메가 슬롯 법률 업무를 포함한 일반 법률 문제에 대한 전문 지식을 가지고 있습니다. | 100% (14/14) |
*Takashi Nakanishi는 2023 년 6 월 23 일에 개최 될 17 번째 일반 주주 총회가 끝날 때 그의 입장을 사임했습니다. Tomonori Niimoto는 Audit & Supervisory Board의 새로운 회원으로 임명되었습니다.
주요 회의 상태
(단위 : 세션)
| 회의 이름 | 메인 참석자 | 경계 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자위원회 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 | 그룹 | 25 | 22 | 25 | 32 | 27 |
| 그룹 예산위원회 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 | 그룹 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 그룹 관리 전략 회의 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 및 그룹 회사 회장 | 그룹 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 그룹 위험 관리 회의 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 및 그룹 회사 회장 | 그룹 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 그룹 관리 부서 관리자 회의 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 및 그룹 회사 회장 | 그룹 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 지속 가능성위원회 | SG Holdings 이사, 임원, 부서 관리자 | 그룹 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
*관찰자로서 각 회의에 참여하는 풀 타임 감사 및 메가 슬롯 구성원.
*"CSR위원회"는 2022 년 9 월부터 이름을 "Sustainability Comittiee"로 변경했습니다.
이사 및 감사 및 메가 슬롯 회원의 총 보수 금액 등
(Unit : Million Yen)
| 경계 | 장교 카테고리 | 지불 한 사람 수 | 총 보수 금액 등 | 유형별 총 보수량 등 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보수 | 수행 된 보수 | ||||
| SG Holdings | 감독 (외부 이사 제외) | 6 | 490 | 481 | 9 |
| 외부 감독 | 3 | 42 | 42 | - | |
| 감사 및 메가 슬롯 멤버 (외부 감사 및 메가 슬롯 회원 제외) | 2 | 25 | 25 | - | |
| 외부 감사 및 메가 슬롯 | 3 | 46 | 46 | - | |
| Total | 14 | 603 | 594 | 9 | |
*위에는 2023 년 6 월 23 일 6 월 23 일에 개최 된 17 번째 일반 주주 회의가 끝날 때 사무실의 만료로 사임 한 감사 및 감독 이사회 멤버 한 명과 감사 및 메가 슬롯 멤버 한 명이 포함됩니다.
*성과 연결 보수는 관련 사업 연도의 이사를위한 주식 기반 보수 조항으로 명시됩니다.
*한 이사 (외부 이사가 아닌)도 통합 자회사 인 Sagawa Express Co., Ltd.로부터 별도의 보수를 받았습니다. 자회사의 총 보수 금액은 1 억 4,400 만 엔입니다.
*위의 정보에 포함 된 이사 중 3 명은 회사의 이사 규칙에 따라 위의 금액 외에 회사 주택 비용으로 총 1 천만 엔을 지불했습니다. 위의 정보가 다루는 감사 및 메가 슬롯 위원 (외부 감사 및 메가 슬롯 구성원 1 명)은 회사의 감사 및 감독 이사회 구성원 규칙에 따라 위의 금액 외에 회사 주택 비용으로 총 2 백만 엔을 지불했습니다.
임원의 개인 보수 공개
(Unit : Million Yen)
| 이름 | 장교 카테고리 | 통합 보수 등 총액 | 유형별 통합 보수 등 총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보수 | 성능 연결 보수 | 장교 보너스 | |||
| Eiichi Kuriwada | 감독 | 305 | 300 | 5 | - |
| Hidekazu Matsumoto | 감독 | 119 | 117 | 1 | - |
*나열된 사람들은 총 통합 보수 등이 1 억 엔 이상인 사람들로 제한됩니다.
회계 감사원의 보수 금액
(Unit : Million Yen)
| 경계 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사 인증 운영을 기반으로 한 보수 | 비 청구 운영에 따른 보수 | 감사 인증 운영을 기반으로 한 보수 | 비 청구 운영에 따른 보수 | 감사 인증 운영을 기반으로 한 보수 | 비 청구 운영에 따른 보수 | 감사 인증 운영을 기반으로 한 보수 | 비 청구 운영에 따른 보수 | 감사 인증 운영을 기반으로 한 보수 | 비 청구 운영에 따른 보수 | |
| SG Holdings | 70 | 12 | 64 | 9 | 69 | 21 | 73 | 94 | 81 | 3 |
| 통합 자회사 | 106 | 27 | 109 | 18 | 104 | 32 | 106 | 33 | 108 | 3 |
| Total | 177 | 39 | 173 | 28 | 173 | 53 | 179 | 128 | 190 | 7 |
주식과 관련된 문제
| 고장 | Unit | |
|---|---|---|
| 공인 주식의 총 수 | 주식 | 1,800,000,000 |
| 총 문제 수 | 주식 | 640,394,400 |
| 재무 주식 | 주식 | 14,926,839 |
| 주주 수 | 사람 | 25,541 |
| 외국인이 보유한 주식 비율 | % | 17.21 |
*2024 년 3 월 31 일 현재
주요 주주 (Top 10)
| 이름 | 보유 된 주식 수 | 투표권 비율 (%) |
|---|---|---|
| Shinsei Kosan Co., Ltd. | 107,771,600 | 17.23 |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (신탁 계정) | 51,839,300 | 8.28 |
| SGH 문화 및 스포츠 프로모션 재단 | 48,400,362 | 7.73 |
| Sumitomo 생명 보험 회사 | 25,200,000 | 4.02 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited | 25,200,000 | 4.02 |
| 일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 23,493,200 | 3.75 |
| Sagawa Printing Co., Ltd. | 22,816,400 | 3.64 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 20,750,000 | 3.31 |
| Mufg Bank, Ltd. | 20,750,000 | 3.31 |
| Tanaka Industry Co., Ltd. | 19,990,700 | 3.19 |
*2024 년 3 월 31 일 현재
Stock
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